לקוחות, הכר את הלקוח ודיווח
הלקוח הוא הציר שסביבו מתנהל כל השאר. המודול מרכז את פרטי הלקוח, המסמכים והפעילות שלו במקום אחד, ומספק לעסק את הנתונים להפקת הדיווחים שהוא נדרש להם.
ניהול לקוחות
- מרכז לקוח: פרטים אישיים או פרטי תאגיד, אנשי קשר, חשבונות בנק, הערות והיסטוריית פעילות.
- שאלון הכר את הלקוח: מילוי מובנה, שמירת גרסאות וסימון לקוחות הדורשים בחינה נוספת.
- מסמכים: סריקה ישירות מהמערכת, צירוף קבצים ללקוח ולעסקה, תוקף מסמכים ותזכורות.
- סימוני סיכון: סיבות סיכון מוגדרות מראש, רשימות מוגבלות ובדיקות לפני ביצוע עסקה.
תמיכה בדיווח רגולטורי
FinUp תומכת בהפקת הדיווחים והקבצים שבתי עסק בתחום נדרשים להם, מתוך הנתונים שכבר רשומים במערכת:
- דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ולממשקי משרד המשפטים, כולל איתור פעילות חריגה לפי כללים שהעסק מגדיר.
- דוחות אשראי ויתרות במבנה שהעסק נדרש להגיש למפקח, מתוך נתוני ניכיון השיקים וההלוואות.
- ממשק חשבוניות לרשות המסים ("חשבוניות ישראל") והפקת קובץ "מבנה אחיד" להנהלת החשבונות.
- ייצוא נתונים לאקסל ולרואה החשבון.
הבהרה: המערכת היא כלי לניהול ולהפקת הנתונים. האחריות על תוכן הדיווח, על מועדי ההגשה ועל עמידה בדרישות הדין נשארת בידי בית העסק ויועציו. FinUp אינה מציגה את עצמה כמוסמכת או מאושרת על ידי רשות כלשהי.